不要被“高回报”的谎言蒙蔽！天天简讯

2023-06-01 12:13:34 来源:滨州网警巡查执法

出租银行卡有高回报

出租银行卡躺着赚钱

错！大错特错

(相关资料图)

别被骗子骗了

把自己的银行卡出租给他人

是违法行为

不但被没收违法所得

还将受到法律制裁

01案例一

3月初，曲阳反诈中心经工作研判，辖区内的王某某涉嫌电信网络诈骗，曲阳县公安局高度重视，组织成立工作专班，缜密谋划，于3月22日将犯罪嫌疑人王某某抓获。

经查，王某某称在郭某某、王某某的介绍下，将两张银行卡与手机借给他人使用进行“洗钱”。期间，王某某多次配合输入支付密码、刷脸进行转账，最终王某某的银行卡涉及电信网络诈骗5起，涉案金额7万余元。

4月6日，曲阳县公安局组织精干力量，将郭某、王某某抓获。目前，犯罪嫌疑人郭某、王某某、王某某均已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

02案例二

4月7日，曲阳县公安局在工作中发现，辖区的葛某某涉嫌电信网络诈骗，得此线索后，局领导立即组织反诈中心联合晓林派出所进行研判、走访，最终将犯罪嫌疑人葛某某抓获。

经审讯，得知葛某某把银行卡交给上线赵某某，赵某某经过中间人李某某介绍交给上线彭某某用于“洗钱”，葛某某、赵某某、李某某从中抽取提成。经彭某某供述，仅在曲阳收的银行卡走账高达60万元左右。

目前，犯罪嫌疑人葛某某、赵某某、李某某、彭某某已被刑事拘留，斩断了曲阳至江西收贩卡链条，此案正进一步侦办中。

惩戒措施

对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务（即所有业务都得去柜台办），不得新开立账户。同时记入征信，基本告别信用卡和车贷房贷。

1、买卖他人身份证件或他人身份信息，其行为可能涉嫌买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪；

2、买卖银行卡、信用卡等，其行为可能涉嫌妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；

3、明知他人实施上述违法犯罪活动，仍参与犯罪活动、或提供相应帮助的，其行为可能成为犯罪嫌疑人实施犯罪的共犯，与犯罪嫌疑人共同承担刑事责任；

4、实施上述行为，情节较轻，尚不够刑事处罚的，其行为可能涉嫌违法，将会受到行政拘留、罚款等行政处罚，同样将受到法律的制裁。

结束

来源：平安曲阳

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